ΕΛΒΕ A.B.E.E. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση 1.1-31.12.2021 (ποσά σε ευρώ)
21
Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως
ισχύει, καθώς η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9
του Ν.4706/2020, τόσο κατά την ημερομηνία εκλογής τους και όλα τα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα
ακίνητης περιουσίας που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Επιπλέον ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και το
οποίο παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης, διαθέτει επαρκή
γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.
Κατά τη χρήση 2021 η Επιτροπή Ελέγχου ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την έγκριση των εκθέσεων του εσωτερικού
ελέγχου και την υποβολή τους στο Δ.Σ, με την εξέταση των προς δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων και την
εισήγηση τους στο Δ.Σ .και με την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της.
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου
Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2021 συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ
άρθρου 44 του Ν. 4449/2020 και παρέχει πληροφορίες για το έργο της Επιτροπής κατά το 2021 και θα βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Επιτροπή Αποδοχών - Υποψηφιοτήτων
Η Επιτροπή είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη
της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.
Η Επιτροπή Αποδοχών-Υποψηφιοτήτων, συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και οποτεδήποτε άλλοτε το
απαιτήσουν οι περιστάσεις. Ο ρόλος, η διαδικασία σύγκλησης καθώς και τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής
Αποδοχών-Υποψηφιοτήτων περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16/7/2021.
Ειδικότερα, τα κύρια καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιγράφονται ως εξής:
Σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων:
1)
συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του ΔΣ,
2)
υποβάλλει προτάσεις για την διασφάλιση πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων,
3)
υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης
πολιτικής καταλληλόλητας,
4)
διεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψήφιων μελών ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης
πολιτικής καταλληλόλητας,
5)
υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση της πολιτικής καταλληλόλητας εφόσον απαιτείται,
6)
αξιολογεί περιοδικά το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ και υποβάλλει προτάσεις προς εξέταση σχετικά με το
επιθυμητό προφίλ του,
7)
αξιολογεί την εκάστοτε ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους
εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις
ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων,
8)
ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της πολιτικής καταλληλόλητας των
μελών του ΔΣ και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων,
9)
διαμορφώνει μαζί με την Εταιρεία πρόγραμμα α) εισαγωγικής ενημέρωσης μετά την επιλογή και κατά την
έναρξη της θητείας των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και β) συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης
των μελών σε θέματα που αφορούν στην Εταιρεία,
10)
καταρτίζει άρτιο πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία μεριμνά στην περίπτωση αυτή για:
i. εντοπισμό των απαιτούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να συγκεντρώνει το πρόσωπο
του Διευθύνοντος Συμβούλου,
ii. διαρκή παρακολούθηση και εντοπισμό πιθανών εσωτερικών υποψηφίων,
iii. εφόσον κρίνεται σκόπιμο, αναζήτηση πιθανών εξωτερικών υποψηφίων, και
iv. διάλογο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του
και άλλων θέσεων ανώτερης διοίκησης,
11)
συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην κατάρτιση κατάλληλου πλάνου διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της
διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του, ιδίως
εκτελεστικών και μελών επιτροπών.
12)
εξετάζει τις ανάγκες ανανέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει προτάσεις για την κατάρτιση του
κατάλληλου πλάνου ανανέωσης.
Σε σχέση με τις αποδοχές:
1)
διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς
έγκριση στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018,
2)
διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, και σχετικά με τις
αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
3)
εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας
τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση,
σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018,